Деятельность российской финансовой «мегапрачечной» — самой крупной схемы по отмыванию денег из всех когда-либо выявленных на постсоветском пространстве — имела определенное отношение к людям, обладающим необычайно серьезными связями и статусом.
Ряд банков, замешанных в этой теневой операции, оказался связан с родственником российского президента Владимира Путина и одним бывшим кремлевским чиновником.
Как заявляют власти Молдовы, за последние три года из России в страны ЕС незаконным образом было выведено порядка 20 миллиардов долларов. Легализация этих средств происходила с участием 29 российских банков, а также одного банка Молдовы и одного латвийского банка. Используя фиктивные займы и липовые контракты, участники финансовой «мегапрачечной» переводили деньги в Молдову, откуда они уже попадали в Латвию. При этом успех всей мошеннической схемы зависел от «правильных» постановлений молдавских судей, с санкций которых подобные транзакции приобретали весьма законный вид. Сейчас прокуратура и полиция Молдовы пытаются дать оценку роли местных судей во всей этой сомнительной истории.
Руслан Мильченко может в подробностях рассказать о том, как действовала схема отмывания денег. Бывший сотрудник правоохранительных органов Мильченко сегодня возглавляет Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». По его словам, банки осознанно занимаются оказанием этой сугубо российской разновидности финансовых услуг: «Представьте, что у вас есть 100 долларов, происхождение которых, мягко говоря, сомнительное. Вы просто обращаетесь к нужному банкиру и объясняете ему, что эти деньги вам нужны на счете где-нибудь в Гонконге. Если у вас там нет компании или счета, такой «черный» банкир с готовностью вам ее продаст… Через пару дней вы получаете 96 или 97 долларов, в зависимости от размера комиссионных, которые банкир берет за перевод денег в Гонконг или другие части света. При этом вы как клиент не будете знать точного маршрута движения ваших денег — эту задачу решает исключительно тот, кто их обналичивает. (Смотрите здесь полный текст интервью с Русланом Мильченко.)
Пока нет ясности, в какой степени были посвящены в детали подобных операций принимавшие в них участие банки. В настоящее время в России не ведется расследований в отношении банков — участников финансовой «мегапрачечной».
Ежегодно из России утекают многие миллиарды долларов, «заработанные» оргпреступностью или похищенные из бюджета — только за первый квартал 2014 года из страны было выведено свыше 64 миллиардов в американской валюте.
Одним из ключевых участников упомянутой выше гигантской аферы стал Русский земельный банк (РЗБ). В одном из отчетов правоохранительных органов Молдовы, который оказался в распоряжении журналистов OCCRP, говорится о том, что в период между 2012 и 2014 годами этот московский банк перечислил молдавскому Moldindconbank 152,5 миллиарда рублей (около 5 миллиардов долларов).
Молдавские следователи при этом отмечают, что Moldindconbank стал фактически единственным финансовым учреждением в стране, куда с целью легализации из российских банков поступали финансовые средства, путь которых затем лежал в латвийский Trasta Komercbanka и далее в другие страны Европы.
До 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, супруге некогда обладавшего значительным политическим влиянием бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В свое время у Лужкова возник конфликт с российским лидером Владимиром Путиным, и в 2010 году он лишился поста столичного градоначальника. В 2011 году в качестве владельцев банка Елену Батурину сменили новые акционеры во главе с 43-летним бизнесменом из Санкт-Петербурга Александром Григорьевым.
Вскоре после появления новых акционеров и нового совета директоров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank и затем, по утверждению молдавских правоохранителей, между этими банками начали совершаться подозрительные финансовые транзакции.
Новыми владельцами Русского земельного банка оказались шесть кипрских офшорных компаний. Одна из них — Boaden Ltd. — контролировалась лично Григорьевым, который занял место председателя совета директоров банка.
В РЗБ Григорьев привел собственную команду управленцев, в числе которых был и двоюродный брат российского президента Игорь Путин, остававшийся членом совета директоров до 2014 года.
Информации об Александре Григорьеве не так много. Известно, что одно время он был вице-президентом Федерации бокса Москвы. Высокопоставленные источники, к которым обратились журналисты OCCRP, связывают его с ФСБ, однако в официальном ответе на запрос OCCRP представители ведомства указали, что он там никогда не работал.
Журналистам с большим трудом удалось выйти на контакт с Григорьевым. Даже сотрудники принадлежащей ему компании в Черногории, где он занимается строительством роскошного туристического комплекса, отрицали, что знают человека с таким именем. Его бывшие российские бизнес-партнеры говорили, что из России он уехал.
В конечном итоге журналистам удалось связаться с ним по телефону. «В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — рассказал Григорьев. — Строительная компания «СУ-888», в которой я являюсь акционером, участвовала во многих государственных тендерах, и нам приходилось обращаться к банкам за предоставлением гарантии. Кроме того… мы брали займы. Когда Елена Батурина начала распродавать свои активы, мы получили предложение приобрести долю в РЗБ. Мы посчитали, что банк и строительная компания будут хорошо дополнять друг друга, и в результате купили относительно небольшой пакет акций, — объяснил он. — Однако в конечном итоге у меня возникли разногласия с другими акционерами относительно развития банка, и в мае 2013 года я вышел из этого бизнеса».
Игорь Путин и Александр Григорьев связаны между собой различными контактами. Так, Путин был членом совета директоров строительной компании «СУ-888», в которой Григорьев — главный акционер. Также Игорь Путин входил в совет директоров Промсбербанка, небольшого банка в Московской области, в то время как одним из его владельцев был Григорьев.
В начале 2014 года Игорь Путин ушел со своих постов в банках и компаниях Григорьева, чтобы стать руководителем Фонда поддержки и развития промышленности регионов. Заявленной целью этой структуры является привлечение прямых инвестиций в различные отрасли российских регионов, при этом официальный интернет-сайт фонда не работает.
Журналисты OCCRP не смогли связаться с Игорем Путиным и получить его комментарий.
Письма, направленные ему через возглавляемый им фонд и другие связанные с ним структуры, так и остались без ответа. Его сын Роман, руководитель консультационной компании Putin Consulting Ltd., пояснил журналистам, что его отец принял решение не предоставлять комментарии: «Все, чем он хотел поделиться с общественностью, содержится в его письме, опубликованном изданием Forbes Россия».
«Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, доказывает верность того утверждения, что российской банковской системе требуется радикальное оздоровление и очищение от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией». указывает Игорь Путин в том письме, датируемом 10 февраля 2014 года.
В том же письме он пишет: «Ряд «компетентных источников предупреждал меня об истинном положении дел в РЗБ и подтвердил мои собственные сомнения. Понимая, что я не в силах изменить финансовую политику, решил покинуть совет директоров банка».
Со своей стороны Григорьев заявляет, что не знает, о чем именно говорит Путин в своем письме. «Что касается наших отношений, то мы до сих пор иногда созваниваемся. Но друзьями мы никогда не были — мы были партнерами», — добавляет он.
18 марта этого года Центробанк России отозвал у Русского земельного банка лицензию в связи с нарушением им законодательства по противодействию отмыванию денег. В ЦБ указали, что объем подозрительных транзакций банка составил более 15 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). При этом, по утверждению молдавских правоохранителей, в реальности через банк было отмыто в 10 раз больше денег.
В российском Центральном банке отказались комментировать детали этих сомнительных операций, ссылаясь на то, что инициированная ЦБ проверка еще не завершена.
Александр Григорьев говорит, что ему не известно ни о каком мошенничестве. «Естественно, я слышал об операциях с Moldindconbank, однако в подробности я не посвящен, так как был лишь миноритарным акционером банка». По его словам, все решения относительно основной деятельности банка принимались менеджментом, а совет директоров лишь санкционировал крупные сделки и определял стратегию развития бизнеса. Григорьев рассказал, что РЗБ и Moldindconbank в свое время подписали генеральное соглашение о совершении сделок по торговле валютой, и у российских регулирующих органов эта практика не вызывала никаких вопросов.
«Я не знаю, почему некоторые связывают операции молдавских банков с моим именем», — недоумевает он и добавляет, что «у каждого есть недоброжелатели» и «всем не угодишь».
Помимо Русского земельного банка еще одно финансовое учреждение Григорьева привлекло внимание правоохранительных органов Молдовы.
В 2013 году он приобрел банк «Западный» и ввел в него новых акционеров. Через некоторое время банк открыл корреспондентские счета в Moldindconbank и также начал осуществлять крупные переводы из России в Молдову.
В «Западном» рядом с Григорьевым также находились влиятельные люди. К примеру, совет директоров банка возглавил Илья Ломакин-Румянцев, бывший в свое время начальником Экспертного управления Президента России, где для главы государства готовятся аналитические записки по самым разным вопросам. Ломакин-Румянцев отказался комментировать свою деятельность в банке «Западный».
В апреле 2014 года российский Центробанк лишил этот банк лицензии в связи с многочисленными нарушениями, в том числе из-за представления недостоверной отчетности. Документы ЦБ, с которыми ознакомились журналисты OCCRP, позволяют сделать вывод, что лицензия была отозвана после того, как владельцы и менеджмент банка не отреагировали на письма и уведомления финансового регулятора.
Как утверждает Григорьев, после того как он покинул РЗБ, он решил вложить деньги в «Западный», однако при этом в полной мере изучил положение дел в банке: «Жаль, что лишь через некоторое время я понял, что на корреспондентских счетах не было достаточно средств, а так называемые активы банка представлялись весьма сомнительными». Также, по его словам, ЦБ наложил определенные ограничения на привлечение банком вкладов от физических лиц, в итоге банк лишился практически всех внешних источников финансирования. Ввиду дефицита активов и повышенного внимания к банку со стороны надзорных органов Григорьев «осознал, что у финансового учреждения нет надежной перспективы, и решил уйти из него».
Сегодня Григорьев занимается бизнесом за пределами России: напомним, что принадлежащая ему строительная компания «СУ-888» возводит курортный туристический комплекс класса люкс в Черногории.
По информации российских следователей, миллиарды долларов, которые были выведены из страны и пропущены через финансовую «мегапрачечную», поступали из разных источников и представляют собой в том числе накопления обычных граждан, а также средства частных и государственных компаний.
