Эту аферу смело можно назвать «Финансовой «мегапрачечной», ведь речь идет о тщательно продуманной и изощренной схеме легализации более чем 20 миллиардов долларов США, нажитых оргпреступностью и коррумпированными политиками в РФ. При этом деньги не просто должны были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки ЕС с короткой остановкой в Латвии, но и получить максимально «законный» статус. Новшеством явилось участие в этом процессе продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами затраты на легализацию капиталов оказались здесь гораздо ниже, однако причастные к этой афере банки «брали свое» через большие объемы. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк и целых 19 банков в России, часть которых контролировалась весьма влиятельными фигурами, такими, например, как двоюродный брат Владимира Путина.
Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми.
Деятельность российской финансовой «мегапрачечной» — самой крупной схемы по отмыванию денег из всех когда-либо выявленных на постсоветском пространстве — имела определенное отношение к людям, обладающим необычайно серьезными связями...
Немецкая Kempinski Hotels S.A., которой принадлежит старейшая в Европе сеть отелей класса люкс, планирует объединить усилия с российско-черногорской...
Руслан Мильченко, в прошлом сотрудник российских правоохранительных органов, сегодня возглавляет антикоррупционный Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» и хорошо знаком с практикой отмывания денег «по-московски».
Согласно отчетам правоохранительных органов, с которыми ознакомились журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), один из старейших и крупнейших банков Республики Молдова, Moldindconbank...
В распоряжении журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оказались банковские документы, указывающие на то, что латвийский Trasta Komercbanka являлся конечной точкой маршрута, по которому миллиарды...
Победитель
Победитель
Финалист
Финалист
OCCRP
Новая газета
OCCRP
RISE Project (Румыния)
RISE (Молдова)
RISE (Молдова)
Латвия
OCCRP
CINS (Сербия)
OCCRP
OCCRP
OCCRP
OCCRP
OCCRP
What connects terrorists in Iraq, cleaning ladies in Ukraine, and dodgy businessmen in Turkey? Vegetables and tax fraud. A series of scams helped Al Qaeda and hurt Romanian tax officials to the tune of at least € 50 million.
Montenegro has long desired to become a Balkan Monte Carlo. But instead it has become something unique in the Balkans -- a crime state where organized crime, government and business seamlessly work together in an Unholy Alliance.
OCCRP has put together a list of the world's most wanted people. The list is based on nominations from OCCRP editors and reporters.
Welcome to JailCrunch, an interactive investigative graphic from the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and its member organizations. JailCrunch visualizes prison data across Eastern Europe and compares inmate...
See the documents everyone is talking about - documents the Ukrainian president tried to destroy.
(VIS) is a data visualization platform designed to assist investigative journalists, activists and others in mapping complex business or crime networks. Our aim is to help investigators understand and explain corruption, organized crime and other...
