loader

OCCRP представляет: Российская финансовая «мегапрачечная»

Эту аферу смело можно назвать «Финансовой «мегапрачечной», ведь речь идет о тщательно продуманной и изощренной схеме легализации более чем 20 миллиардов долларов США, нажитых оргпреступностью и коррумпированными политиками в РФ. При этом деньги не просто должны были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки ЕС с короткой остановкой в Латвии, но и получить максимально «законный» статус. Новшеством явилось участие в этом процессе продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами затраты на легализацию капиталов оказались здесь гораздо ниже, однако причастные к этой афере банки «брали свое» через большие объемы. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк и целых 19 банков в России, часть которых контролировалась весьма влиятельными фигурами, такими, например, как двоюродный брат Владимира Путина.

Репортажи

Российская финансовая «мегапрачечная»

Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми.

21 Aug 2014 OCCRP

Российские банки и кузен Путина

Деятельность российской финансовой «мегапрачечной» — самой крупной схемы по отмыванию денег из всех когда-либо выявленных на постсоветском пространстве — имела определенное отношение к людям, обладающим необычайно серьезными связями...

21 Aug 2014 OCCRP

Kempinski ведет переговоры с Григорьевым о крупной сделке

Немецкая Kempinski Hotels S.A., которой принадлежит старейшая в Европе сеть отелей класса люкс, планирует объединить усилия с российско-черногорской...

21 Aug 2014 OCCRP

Схема легализации незаконных доходов: от а до я

Руслан Мильченко, в прошлом сотрудник российских правоохранительных органов, сегодня возглавляет антикоррупционный Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» и хорошо знаком с практикой отмывания денег «по-московски».

21 Aug 2014 OCCRP

20 миллиардов долларов на счетах банка в бедной странеr

Согласно отчетам правоохранительных органов, с которыми ознакомились журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), один из старейших и крупнейших банков Республики Молдова, Moldindconbank...

21 Aug 2014 OCCRP

Латвийский банк стал орудием аферистов, отмывавших деньги

В распоряжении журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оказались банковские документы, указывающие на то, что латвийский Trasta Komercbanka являлся конечной точкой маршрута, по которому миллиарды...

21 Aug 2014 OCCRP

Проект «Финансовая «мегапрачечная» представлен

OCCRP


Novaya Gazeta


RISE Moldova


Профессиональные награды OCCRP

Премия «Ассоциации СМИ юго-востока Европы» (SEEMO) за 2013 год

Победитель

«Всемирная премия света» 2013 года

Победитель

Премия имени Дэниела Перла за 2013 год

Финалист

Премия Online Journalism Award за 2013 год

Финалист

В создании проекта приняли участие

Пол Раду

Координатор проекта

OCCRP

Роман Анин

Журналист

Новая газета

Михай Мунтяну

Журналист

OCCRP

Виктор Илие

Журналист

RISE Project (Румыния)

Юрий Сандута

Журналист

RISE (Молдова)

Ион Пряска

Журналист

RISE (Молдова)

Арта Гига

Журналистка

Латвия

Миранда Патручич

Журналист

OCCRP

Владимир Костич

Журналист

CINS (Сербия)

Джоди Макфиллипс

Редактор

OCCRP

Дрю Салливан

Главный редактор

OCCRP

Розмари Армао

Редактор

OCCRP

Лейла Камджич

Факт-чекинг

OCCRP

Адем Курич

Поддержка сайта и веб-дизайн

OCCRP

OCCRP

Наша цель — помочь жителям разных стран осознать, как коррупция и оргпреступность влияют на их жизнь.

Познакомьтесь с нашими проектами

Veggie Scam

What connects terrorists in Iraq, cleaning ladies in Ukraine, and dodgy businessmen in Turkey? Vegetables and tax fraud. A series of scams helped Al Qaeda and hurt Romanian tax officials to the tune of at least € 50 million.

Unholy Alliances

Montenegro has long desired to become a Balkan Monte Carlo. But instead it has become something unique in the Balkans -- a crime state where organized crime, government and business seamlessly work together in an Unholy Alliance.

OCCRP Most Wanted List

OCCRP has put together a list of the world's most wanted people. The list is based on nominations from OCCRP editors and reporters.

JailCrunch

Welcome to JailCrunch, an interactive investigative graphic from the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and its member organizations. JailCrunch visualizes prison data across Eastern Europe and compares inmate...

YanukovychLeaks

See the documents everyone is talking about - documents the Ukrainian president tried to destroy.

Visual Investigative Scenarios

(VIS) is a data visualization platform designed to assist investigative journalists, activists and others in mapping complex business or crime networks. Our aim is to help investigators understand and explain corruption, organized crime and other...

Поделитесь мнением или проблемой