Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми.
Деятельность российской финансовой «мегапрачечной» — самой крупной схемы по отмыванию денег из всех когда-либо выявленных на постсоветском пространстве — имела определенное отношение к людям, обладающим необычайно серьезными связями и статусом.
Немецкая Kempinski Hotels S.A., которой принадлежит старейшая в Европе сеть отелей класса люкс, планирует объединить усилия с российско-черногорской компанией Soho Hotels для совместного управления пятизвездочным отелем, который должен появиться неподалеку от приморского города Бара на юге Черногории.
Руслан Мильченко, в прошлом сотрудник российских правоохранительных органов, сегодня возглавляет антикоррупционный Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» и хорошо знаком с практикой отмывания денег «по-московски».
Согласно отчетам правоохранительных органов, с которыми ознакомились журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), один из старейших и крупнейших банков Республики Молдова, Moldindconbank, был задействован в самой масштабной в новейшей истории Восточной Европы афере по отмыванию денег.
В распоряжении журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оказались банковские документы, указывающие на то, что латвийский Trasta Komercbanka являлся конечной точкой маршрута, по которому миллиарды долларов были выведены из России в рамках гигантской схемы по легализации средств.
